आईटी विभाग ने महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात में तलाशी अभियान के बाद 66 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की

आयकर विभाग ने कुछ भारतीय कंपनियों और एक पड़ोसी देश द्वारा नियंत्रित उनकी सहयोगी कंपनियों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया है। तलाशी कार्रवाई के परिणामस्वरूप लगभग रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई। 66 लाख।

ये कंपनियां केमिकल, बॉल बेयरिंग, मशीनरी पार्ट्स और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनरी के कारोबार में लगी हुई हैं।

16 नवंबर को की गई तलाशी कार्रवाई में मुंबई, अहमदाबाद और गुजरात के गांधीधाम और दिल्ली में फैले करीब 20 परिसरों को कवर किया गया।

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“इन कंपनियों द्वारा बड़ी बेहिसाब आय दिखाने वाले डिजिटल डेटा के रूप में बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सबूत पाए गए हैं और जब्त किए गए हैं। यह पाया गया है कि ये कंपनियां खातों की किताबों में हेरफेर के माध्यम से कर चोरी में लिप्त हैं।” आधिकारिक बयान में कहा गया है।

सबूतों के विश्लेषण से पता चला है कि इन कंपनियों ने मुखौटा कंपनियों के नेटवर्क का इस्तेमाल कर पड़ोसी देश में फंड ट्रांसफर करने में संलिप्तता जताई है। उक्त कार्यप्रणाली के माध्यम से पिछले 2 वर्षों में अनुमानित 20 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई।

जांच में पता चला है कि मुंबई की एक पेशेवर फर्म ने न केवल इन मुखौटा कंपनियों के गठन में मदद की बल्कि इन मुखौटा कंपनियों को नकली निदेशक भी मुहैया कराए।

“जांच से यह भी पता चला है कि ये डमी निदेशक या तो पेशेवर फर्म के कर्मचारी / ड्राइवर थे या वे किसी भी तरह के व्यक्ति नहीं थे। पूछताछ करने पर, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें इन कंपनियों की गतिविधियों के बारे में पता नहीं था और वे हस्ताक्षर कर रहे थे। प्रमुख पदाधिकारियों के निर्देशों के अनुसार दस्तावेज, “बयान में कहा गया है।

पेशेवर फर्म बैंकिंग और अन्य नियामक आवश्यकताओं के लिए अपने पते प्रदान करके विदेशी नागरिकों की सहायता करने में भी सहायक है।

“रसायनों में व्यापार करने वाली ऐसी कंपनियों में से एक को मार्शल आइलैंड के माध्यम से खरीद के दावे को आगे बढ़ाते हुए पाया गया, जो एक कम कर क्षेत्राधिकार था। कंपनी ने वास्तव में एक पड़ोसी कंपनी से 56 करोड़ रुपये की वस्तुओं को खरीदा था, लेकिन इसे मार्शल द्वीप से बिल किया गया था, “बयान जोड़ा गया।

हालांकि, ऐसी खरीद के लिए भुगतान मार्शल आइलैंड स्थित कंपनी के बैंक खाते में किया गया है जो पड़ोसी देश में है।

तलाशी की कार्यवाही के दौरान यह और पता चला कि यह भारतीय कंपनी अपनी कर देयता को कम करने के लिए गैर-वास्तविक खरीद बिल लेने में भी शामिल थी और भारत में भूमि की खरीद के लिए बेहिसाब नकद भुगतान भी किया था।

कुछ कंपनियों के बैंक खाते, जिनका कुल बैंक बैलेंस लगभग रु. 28 करोड़, संयम के तहत रखा गया है।

आगे की जांच जारी है।

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